SEGURANÇA

Caça a fraudadores de criptomoedas bloqueou quase 3 mil contas no Grupo Bitcoin Banco

Convergência Digital ... 05/06/2019 ... Convergência Digital

O Grupo Bitcoin Banco (GBB) concluiu a primeira etapa da perícia realizada em suas quatro plataformas. Foram analisados, até o momento, 3 milhões de registros sobre operações de compra e venda de criptomoedas, e identificadas 19.896 transações suspeitas de fraude. No dia 24 de maio, a Delegacia de Estelionato de Curitiba recebeu denúncia da instituição sobre um esquema de fraude que vinha fazendo saques duplicados, valendo-se de uma vulnerabilidade na plataforma de operações de compra e venda de criptomoeda.

Segundo ainda as investigações,apenas um dos fraudadores conseguiu sacar R$ 2 milhões ilegalmente, mas o montante total do golpe deve chegar a R$ 50 milhões assim que todos os nomes envolvidos forem identificados. Para isso, os técnicos estão consultando toda a base de dados e movimentações feitas nos últimos três meses nas exchanges NegocieCoins, TemBTC e BATExchange, que somam mais de 100 mil clientes.

A plataforma do Grupo Bitcoin Banco segue em perícia e desde então 2568 contas suspeitas foram bloqueadas. Os CPFs  correspondentes a essas contas foram informados para a polícia. O prazo para conclusão da perícia interna do GBB é de até 30 dias úteis. No decorrer da análise, serão liberadas as contas em que não ficar comprovado envolvimento na fraude. Uma equipe exclusiva do Grupo Bicoin Banco está tratando da perícia e levantando dados para clientes e polícia civil.


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